Sabemos lo que hiciste – María Fernanda Cabal
María Fernanda Cabal Molina
Partido Centro Democrático
Años en el Congreso
5
Votos
37,905
Patrimonio
$2.374.516.000
A María Fernanda Cabal la han rodeado personas vinculadas al narcotráfico, a los señalados como ‘paraísos fiscales’ y una red de negocios relacionados a sus familiares cuyos activos totales suman más de $5 billones. Cuestión Pública encontró que Cabal está en dos sociedades registradas en Panamá. Vendió un apartamento al empresario Rodrigo José Sarasti Guerrero, quien entró en la Lista Clinton por gerenciar empresas fachada de los narcotraficantes Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali. El padre de la senadora fue depositario de bienes expropiados a narcotraficantes por el DNE en los gobiernos Pastrana y Uribe. Una empresa en la que Cabal ha sido accionista, es socia de Riopaila Castilla S.A, donde sus familiares han tenido participación y han sido miembros de la junta directiva. Riopaila adquirió y concentró cerca de 41 mil hectáreas de tierra en Vichada por medio de 27 sociedades españolas y un holding en Luxemburgo. Su esposo, José Felix Lafaurie, ha sido señalado por presuntos vínculos con exjefes paramilitares. Directivos de Augura, aportante de su campaña en 2018, fueron financiadores de las Convivir.
Hallazgos:
Socios y negocios
Cuestión Pública encontró que la senadora realizó un negocio inmobiliario con un miembro de la estructura económica del Cartel de Cali: Rodrigo José Sarasti Guerrero.
Según el Registro de Instrumentos Públicos de Cali, el 20 de febrero de 1992, Cabal le vendió un apartamento y un garaje en Cali a Sarasti Guerrero, quien gerenció empresas fachada de los narcotraficantes Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El 17 de septiembre de 2003 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) de este Departamento incluyó a Sarasti Guerrero en la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (Sdnt por sus siglas en inglés), conocida como la Lista Clinton, explicando que Sarasti era el gerente general y accionista de una empresa fachada del Cartel de Cali. Lo retiró el 30 de octubre de 2009.
Cuestión Pública encontró que en 1989 Sarasti Guerrero intengró junto a Francisco Javier y Andrés Hernández Bohmer la junta directiva de Obursatiles S.A, dedicada a actividades bursátiles, según la Cámara de Comercio de Cali. Dos añosa antes, en 1987, Sarasti Guerrero, Francisco Javier y Andrés Hernández Bohmer constituyeron la empresa Ovalores S.A en Cali, de acuerdo con registros de la Cámara de Comercio de la ciudad. En 2007, en el Gobierno Uribe, Andrés Hernández Bohmer fue designado agente especial por la Superintendencia de la Economía Solidaria para intervenir a Copservir, dueña de la cadena Drogas La Rebaja, creada por los narcotraficantes Rodríguez Orejuela.
El 11 de enero de 2011, la Dirección Nacional de Estupefacientes (Dne) designó a Andrés Hernández Bohmer como depositario provisional de los bienes en extinción de dominio del clan Nasser Arana, narcotraficantes de Barranquilla, a través de la empresa Promocon S.A. en Liquidación, según registros en la Cámara de Comercio de esa ciudad.
Esto se dio luego de que Camilo Bula, el primer liquidador de Promocon S.A, estuviera inmerso en una estructura en la que funcionarios de la Dne negociaban los bienes incautados para después venderlos por debajo de los avalúos oficiales, informó Noticias Uno, el 14 de septiembre de 2013.
Según dijo el ex vicefiscal de entonces, Jorge Perdomo, en la publicación del noticiero, una de las inmobiliarias que sirvieron para vender los bienes de los Nasser Arana fue la Inmobiliaria Araujo y Segovia S.A, de la familia del senador Fernando Araujo Rumié, del Centro Democrático.
Luego de reemplazar a Bula como liquidador de los bienes, Andrés Hernández Bohmer confirió el poder a Francisco Hernández Bohmer el 15 de febrero de 2011 y se lo revocó en mayo de 2012.
Andrés Hernández Bohmer confirió el poder a Francisco Hernández Bohmer el 15 de febrero de 2011 y se lo revocó en mayo de 2012.
La senadora Cabal estuvo vinculada a dos organizaciones sin Ánimo de Lucro y una sociedad mercantil:
Fundagán: Según la Cámara de Comercio de Bogotá, fue una de las socias fundadoras de esta organización sin ánimo de lucro, el brazo social de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), cuyo presidente es José Felix Lafaurie Rivera, esposo de la senadora. El 16 de agosto de 2007 fue nombrada presidenta de su junta directiva en reemplazo de Carlos Tomás Severini Caballero, hermano del exjefe paramilitar del bloque norte, Saúl Severini, según el portal Verdad Abierta, y permaneció allí hasta 2013.
Viajes Estudiantiles Ltda: fue una agencia de turismo constituida por Adriana Escobar Ospina y María Fernanda Cabal Molina el 5 de septiembre de 1996, según la Cámara de Comercio de Bogotá. La sociedad fue disuelta el 9 de abril de 2003, tras desencuentros entre ambas socias que terminó el 26 de mayo de ese año con una demanda de Escobar Ospina contra Cabal Molina, que fue rechazada el 5 de noviembre de 2010 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Corporación Compromiso Ciudadano en Liquidación: fue una organización sin ánimo de lucro, constituida en Bogotá el 22 de enero de 2002 por Cabal Molina y cinco personas más, entre ellas el exsenador conservador Juan Manuel Ospina Restrepo, exdirector del Incoder, vinculado laboralmente a su esposo, José Felix Lafaurie, según un perfil de Ospina Restrepo realizado por La Silla Vacía, actualizado el 13 de julio de 2016. Paradójicamente, el exsecretario de Desarrollo Económico de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá, Carlos Simancas, también compartió la corporación con Cabal. La Corporación dejó de estar activa en 2003, según la Cámara de Comercio de Bogotá.
Negocios de familia
Familiares de la senadora Cabal están vinculados a 32 empresas colombianas con activos declarados por $5.903.661.963.698.
Las cinco de mayor patrimonio neto son:
Carvajal S.A, multinacional presente en 14 países en América, con $837.828.000.000
Riopaila Castilla S.A., productora de caña de azúcar, involucrada en la presunta acumulación de baldíos en Vichada, con $395.004.357.000
Carvajal Empaques, fabricadora de papel, cartón y envases, con $513.629.000.000
Carvajal Pulpa y Papel, productora de pulpas o pastas, con $411.981.212.000.
Inversantamónica S.A., del sector inmobiliario, con $377.823.530.548
Además, según el Registro Público de Panamá, hay 13 empresas activas relacionadas con su familia, que suman un capital social de 141.574.548 dólares
Las cinco de mayor capital son:
Telapis Holdings Inc , con 65 millones de dólares.
Carvajal Empaques Holding S.A, con $53.688.468 dólares
Assenda Holding S.A, con 10 millones de dólares.
IBC Solutions Inc, con 10 millones de dólares.
Carvajal Educación S.A, con 1.990.580 dólares.
La senadora está vinculada a cuatro empresas en Colombia que suman activos por $12.965.265.975 y a dos en Panamá, según las Cámaras de Comercio de Bogotá, Cali, Valledupar y el Registro Público de Panamá:
En Colombia:
Ha sido accionista de Inversiones González Cabal & CIA S.C.A, con activos totales por $3.295.586.997.
Es fundadora de Inversiones Lafaurie Cabal S.A.S, que empezó en 2018 con un capital de $10 millones y registró activos totales por $2.602.315.275 ocho meses después.
Es cofundadora de Lafaurie Cabal S en C, de construcción de edificios residenciales, constituida como Potro Salvaje Ltda. En 2018 registró activos totales por $6.452.559.570 y se categorizó como microempresa.
Es cofundadora de la agencia de viajes Student Travel Center Ltda, de la que fue accionista hasta marzo de 2020. En 2019 registró activos totales por $614.804.133 En Panamá:
Desde 2008 es tesorera de la Fundación Kappa Pi y directora y tesorera de Salamina Investments Inc, constituidas por su cuñado Rafael González Ulloa.
Patrimonio
La senadora María Fernanda Cabal Molina tiene nueve propiedades:
Un apartamento en Barranquilla de 58,50 metros cuadrados con un parqueadero de 12,50 y un depósito de 2,75 metros cuadrados que compró el 20 de abril de 2018. En el mismo conjunto residencial, los apartamentos están avaluados aproximadamente en $197 millones, según el portal de clasificados Finca Raíz.
Dos apartamentos en Bogotá, uno de 260.85 metros cuadrados que compró por $195 millones el 3 de diciembre de 1996 y otro de 45.06 metros cuadrados que adquirió por $110 millones el 19 de junio de 2009.
Cuatro garajes en Bogotá de 9.58 metros cuadrados que adquirió con dos oficinas de 70.25 y 70.59 metros cuadrados respectivamente por $154.391.000 el 7 de diciembre de 1999. Una de las compraventas la hizo con su mamá, Amparo Molina de Cabal, quien tiene el 42% de una oficina y un garaje.
Cuestión Pública encontró que el 20 de febrero de 1992 María Fernanda Cabal le vendió un apartamento y un garaje en Cali a Rodrigo José Sarasti Guerrero, quien el 17 de septiembre de 2003 fue incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la Lista Clinton.
Según ese departamento, Sarasti era el gerente general y accionista de una empresa fachada del Cartel de Cali y también era funcionario de Kesman Overseas y Zaratan Corporation, compañías holding offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas que actuaron en nombre o representación de los narcotraficantes Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (Ofac por su sigla en inglés) retiró a Sarasti y a otros colombianos de la Lista Clinton el 30 de octubre de 2009.
Información completa: https://cuestionpublica.com/sabemos-lo-que-hiciste/maria-fernanda-cabal/
Imagen: Cuestión Pública.